Новая афера в сфере цифровых активов унесла сбережения более 66 800 жителей Индии, доверившихся преступной группе, маскировавшейся под инвестиционную платформу SENEE. Используя психологическое давление и поддельный образ «успешных инвесторов», мошенники системно выманивали средства под видом высокодоходных вложений.
Группировка, организованная Хэ Моутянем, действовала из Китая. Их метод — не просто обман, а целенаправленное создание доверительных отношений: разговоры в мессенджерах, фотографии с люксовыми автомобилями и обещания доходности до 15% в месяц. Когда жертва начинала увеличивать инвестиции, средства исчезали.
Деньги переводились в USDT, после чего анонимно обналичивались. Несмотря на трансграничный характер схемы, все девять участников были задержаны и приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.
Этот случай ещё раз подчеркивает: криптовалюты — мощный финансовый инструмент, но их анонимность и технологическая гибкость остаются благодатной почвой для манипуляций. Бдительность и критическое мышление — лучшая защита инвестора.
