Регулятор AUSTRAC провёл масштабный анализ криптовалютного сектора Австралии и выявил критический уровень рисков в деятельности более 400 криптобирж и 5000 сервисов денежных переводов. Проблемы касаются слабой реализации AML/CTF-мер, игнорирования KYC-процедур и неотчётности о подозрительных транзакциях.
Руководитель AUSTRAC Брендан Томас сообщил, что против 13 криптокомпаний введены санкции, а в отношении 50 начаты расследования. Регулятор намерен очистить рынок от недобросовестных операторов.
Ведомство требует немедленного внедрения программ оценки рисков, регулярного аудита и обучения сотрудников. Компании, проигнорировавшие эти обязательства, могут столкнуться с уголовными делами и потерей лицензий.
Параллельно с этим Минфин Австралии работает над созданием нормативной базы, которая должна объединить цифровые активы в единую регулируемую инфраструктуру.
