Американские правоохранительные органы совместно с международными партнёрами выявили масштабную схему отмывания денег с использованием криптовалют. По версии следствия, с марта по август 2024 года злоумышленники похитили более 450 млн новозеландских долларов (примерно $265 млн), используя электронные каналы связи и криптобиржи.
Главным обвиняемым стал новозеландец, в отношении которого выдвинуты серьёзные обвинения — в рэкете, сговоре с целью мошенничества и отмывании средств. Вместе с ним под следствием находятся ещё 12 человек из Новой Зеландии и США.
Финансовые потоки преступной группы шли через криптовалютные платформы, а похищенные активы тратились на приобретение предметов роскоши: недвижимости, часов, люксовых автомобилей и акций.
Интересно, что следствие установило связь обвиняемых с крупной кражей биткоинов, ранее принадлежавших обанкротившейся компании Genesis. Тогда была похищена сумма на $263 млн.
На фоне участившихся преступлений с участием цифровых активов правоохранительные органы США наращивают технические и юридические инструменты борьбы с криптовалютными аферами.
