Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении теневого сервиса RAKS exchange, который работал в СНГ и считался одним из крупнейших нелегальных обменников.
Связь с даркнетом
Сервис предоставлял услуги по отмыванию доходов и был связан с 20 даркнет-маркетами, охватывающими аудиторию более 5 млн пользователей. За три года через него прошло свыше $224 млн от деятельности более 200 наркомаркетов в разных странах региона.
Блокировки и заморозка средств
В рамках расследования изучено более 4 тыс. криптокошельков. Заблокированы 67 адресов и заморожено $9,7 млн в USDT. Доступ к сервису прекращён, страницы в соцсетях удалены, а на форумах даркнета пользователи жалуются на потерю средств.
Борьба с нелегальным оборотом криптовалют
АФМ продолжает выявлять нелегальные обменники и схемы отмывания. Организаторы RAKS exchange устанавливаются, в их отношении готовятся меры уголовного преследования.
Ранее
В апреле ведомство сообщало о ликвидации 24 финансовых пирамид и блокировке $4,2 млн в криптовалютах.
