Правительство Турции продолжает ужесточать надзор за криптовалютным рынком. В ближайшее время вступят в силу новые регуляторные требования, направленные на борьбу с незаконным оборотом цифровых активов и отмыванием денег.
Согласно новым нормам, все платформы, обрабатывающие криптовалютные переводы, будут обязаны собирать детальную информацию о клиентах. Отправители должны будут указывать назначение перевода минимум на 20 символов. Таким образом, любые операции теперь будут проходить через дополнительный фильтр верификации.
Турецкий Минюст также настаивает на временной заморозке криптопереводов: если платформа не соблюдает стандарты FATF, пользователи будут ожидать вывод минимум 48 часов, а в случае первого вывода — 72 часа. Это решение продиктовано необходимостью пресечь попытки быстрого перемещения криминальных средств.
Ограничения затронут и стейблкоины: введены суточные и месячные лимиты ($3000 и $50 000 соответственно). Однако платформы, сотрудничающие с властями и предоставляющие детальные данные по клиентам, смогут рассчитывать на удвоенные лимиты.
Министр финансов Мехмет Шимшек уверен: эти меры не повлияют на легитимных участников рынка, но создадут непроницаемую среду для незаконных схем. Он также напомнил, что невыполнение новых требований повлечёт административные последствия, включая лишение лицензии и крупные штрафы.
