Мальтийский финансовый регулятор FIAU оштрафовал криптобиржу OKX на €1,1 млн за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег. Санкции касаются периода 2023 года и связаны с несоответствием процедур AML и KYC установленным стандартам ЕС.
В отчёте FIAU подчёркивается, что биржа не провела должным образом оценку рисков, связанных с использованием приватных криптовалют, миксеров и стейблкоинов. Эти пробелы, по мнению надзорного органа, могли существенно снизить эффективность мониторинга транзакций и предотвратить выявление подозрительной активности.
Ведомство также указало на активную работу OKX с клиентами за пределами Евросоюза — в то время как биржа официально декларировала ориентацию на европейский рынок.
Хотя OKX и усилила комплаенс в последние месяцы, регулятор не стал снижать давление, ссылаясь на «системность упущений».
Санкции FIAU стали частью более широкой волны регуляторных мер в отношении OKX. Ранее в этом году биржа признала нарушения американского законодательства и согласилась выплатить полмиллиарда долларов штрафов. Вдобавок к этому продолжаются расследования в ЕС по поводу возможного участия в отмывании похищенных криптоактивов.
