Скандал вокруг PGI Global получил продолжение: SEC подала иск против её руководителя Рамиля Палафокса, заявив о создании криптовалютной схемы Понци на сумму $198 млн. Компания продвигала «членские пакеты» с гарантированной доходностью, но на деле средства перераспределялись между участниками, а значительная часть расходовалась лично основателем.
SEC раскрыла, что Палафокс организовал фиктивную деятельность, прибегая к подложным отчетам и манипуляциям транзакциями для создания иллюзии доходности. Суд в Великобритании распорядился о ликвидации PGI Global в 2022 году, однако финансовые потери клиентов до сих пор не компенсированы.
Регулятор нацелен на полный запрет фигурантам дела на ведение деятельности в криптовалютной сфере. Дело PGI Global стало одним из крупнейших прецедентов в контексте многоуровневого маркетинга и «инвестиционных» обещаний на базе ИИ.
