Агентство по финансовому мониторингу Казахстана провело масштабную кампанию по ликвидации финансовых пирамид, связанных с криптовалютами. По словам представителей ведомства, с января 2025 года были устранены 24 таких схемы.
В результате расследований заморожены цифровые активы на $4,18 млн, а также заблокированы десятки онлайн-ресурсов. Операции проводились в рамках 300 уголовных дел, охватывающих и другие сферы незаконной финансовой активности.
Значительная часть расследований касалась микрофинансовых организаций, нарушающих регуляторные рамки, и подозрений в хищениях бюджетных средств на фоне крупных государственных инфраструктурных проектов.
Особое внимание ведомство уделило цифровой среде: пресечена активность более 30 групп и 5600 сайтов, используемых для обмана населения и привлечения к инвестиционным «ловушкам».
За год пострадавшим было возвращено более 20 млрд тенге — это около $38 млн прямого ущерба, компенсированного в рамках дел.
На законодательном уровне АФМ также инициировало и поддержало новые меры против отмывания доходов, соответствующие международным стандартам FATF.
