По последнему докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в Юго-Восточной Азии и Африке организованные преступные группировки выстраивают масштабную криптоинфраструктуру, действующую вне рамок правового поля. Речь уже не просто о точечных схемах отмывания, а о системах — с собственными биржами, токенами, логистикой и даже блокчейнами.
На примере Камбоджи и Мьянмы UNODC отмечает: ОПГ построили полноценные нелегальные платформы, включая Huione Guarantee, через которую с 2021 года прошло более $24 млрд. В 2025 году сервис запустил собственную блокчейн-сеть, не получив при этом ни одного разрешения от регуляторов.
Ситуация усугубляется в Африке, где в Нигерии, Замбии и Анголе действуют масштабные майнинговые хабы. Они укомплектованы сотнями нелегальных работников, часто завезённых из стран ЮВА. Одновременно в Латинской Америке активизируются «скам-центры», которые структурно и технологически связаны с азиатскими криминальными сетями.
Особую тревогу вызывает использование преступными группами инструментов искусственного интеллекта — от генерации deepfake-контента до создания поддельных документов и обхода процедур KYC. UNODC фиксирует бурный рост теневого рынка по автоматизации фишинга и анонимизации транзакций.
Региональный представитель UNODC Бенедикт Хофманн назвал это «раковой системой», которая адаптируется к каждому удару, мигрируя и углубляясь в новые слабые зоны. ООН призывает к срочной координации усилий между государствами и переосмыслению архитектуры борьбы с криптопреступностью.
