В сентябре 2020 года в Алматы был зарегистрирован случай незаконного обмена криптовалют, в результате которого был инициирован процесс расследования АФМ Казахстана. Тогда несовершеннолетний житель города предложил свои услуги по обмену цифровых активов в Telegram и на OLX. Для обменных операций он попросил своего старшего брата зарегистрироваться на бирже Binance, а позже создал дополнительные аккаунты на имена своих родственников.
С 2021 по 2024 годы через его счета было проведено 5,6 млрд тенге ($11,3 млн) транзакций. Размер вознаграждения за обмен варьировался от 0,5% до 2,5%. Суд признал его виновным в незаконном предпринимательстве и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы.
Кроме того, в доход государства были конфискованы 5172 USDT и автомобиль Mitsubishi. В 2024 году АФМ Казахстана ликвидировала 36 нелегальных криптообменников с оборотом 60 млрд тенге (121,9 млн долларов США), заморозив активы на сумму 4,8 млн USDT (2,5 млрд тенге).
