Правоохранительные органы Казахстана продолжают борьбу с незаконными обменными сервисами. В Алматы был задержан молодой человек, который с 2020 года занимался обменом криптовалют через Telegram и OLX, не имея на это официального разрешения.
Чтобы избежать блокировки, он использовал криптовалютную биржу Binance, регистрируя аккаунты на своих родственников. В результате с 2021 по 2024 годы он провел криптовалютные транзакции на сумму 5,6 млрд тенге ($11,4 млн), взимая комиссию от 0,5% до 2,5%.
Однако его деятельность была раскрыта, а суд постановил арестовать его имущество, включая автомобиль Mitsubishi, а также конфисковать 5 172 USDT.
В этом году власти Казахстана ликвидировали 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом в 60 млрд тенге ($122 млн). Президент Токаев подчеркнул, что стране необходимо легализовать рынок цифровых активов, обеспечив четкие правила его регулирования.
