По мнению Ари Редборда из TRM Labs, китайские нелегальные банковские сети — это не просто элемент, а центральный механизм в схеме глобального отмывания капитала. Он указывает, что именно они связывают наркокартели, хакеров КНДР и цифровых мошенников в единую структуру.
Вместо системного подхода, международные регуляторы продолжают рассматривать киберугрозы как изолированные инциденты, тогда как реальность указывает на сложную и устойчивую инфраструктуру, поддерживающую многомиллиардные обороты криминальных активов.
Редборд приводит пример взлома Bybit, когда активы были похищены из эфира, но через цепочку псевдолегальных операций отмывались именно китайскими теневыми структурами — не КНДР, как предполагалось ранее.
Карлсен, бывший сотрудник ФБР и аналитик TRM Labs, подчёркивает, что эти банкиры не только предоставляют ликвидность, но и создают мосты между запрещёнными юрисдикциями, используя «оффшорные убежища» в Азии.
TRM Labs настаивает: пора ввести точечные санкции и применить блокчейн-инструменты для пресечения подобных операций.
