На фоне роста P2P-операций и ужесточения законодательства, эксперты соберутся 11 июня в Москве, чтобы обсудить новые нормы регулирования, риски и инструменты правовой защиты.
Основные темы:
– Изменения в 161-ФЗ и 115-ФЗ;
– Полномочия ЦБ РФ и Росфинмониторинга в новой правовой реальности;
– Распознавание схем обналичивания и классификация P2P-трафика;
– Реальные юридические кейсы защиты добросовестных участников;
– Интеграция требований AML в операционные процессы.
Выступят профессионалы с различным опытом — от международных переводов до расследования криптопреступлений. В числе спикеров: Менделеев, Лихунов, Пигильдин и представители АНО ЦИИ.
Мероприятие состоится в центре Москвы: Большая Никитская, 17, стр. 2. Начало в 19:00.
