Согласно планам на 2025 год, Росфинмониторинг внедрит реестр криптоадресов, подозреваемых в связях с незаконной деятельностью. Система будет автоматически обрабатывать данные из множества источников, включая банки, ФНС, МВД и международные AML-структуры.
В фокусе — операции, связанные с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения. Новый модуль станет важной частью цифровой платформы службы, позволяя проводить финансовые расследования и отслеживать движение цифрового рубля.
Регулятор также рассматривает вариант обязательной передачи данных от криптовалютных бирж о переводах на такие адреса и с них, что может радикально изменить подходы к хранению и перемещению криптоактивов в России.
Параллельно развивается и коммерческая инфраструктура: Fuzzy Logic Labs и «Шард» запустили аналитический сервис «Криптокомплаенс», способный выявлять аномалии в транзакциях, анализировать риски и соответствие требованиям международного законодательства AML.
По словам Валерия Голубева, система уже востребована в корпоративной среде и может стать ключевым инструментом для легального бизнеса, работающего с цифровыми активами.
