В США завершилось уголовное разбирательство в отношении маркетмейкера CLS Global — компании из ОАЭ, признанной виновной в манипуляциях с объёмами криптоторговли. Федеральный суд Бостона обязал выплатить штраф в размере $428 059 и запретил работать на американском рынке в течение трёх лет.
Поводом для разбирательства стала операция ФБР под прикрытием, в рамках которой был создан токен NextFundAI (NEXF) — фальшивый цифровой актив на базе Ethereum, задачей которого было выявление участников, готовых продвигать неликвидный токен за счёт искусственных объёмов.
CLS Global предложила схему привлечения инвесторов и манипуляции торгами, за что и была привлечена к ответственности. Компания признала вину ещё в январе.
Помимо CLS Global, обвинения получили сотрудники и основатели других известных фирм: Gotbit, ZM Quant, MyTrad. SEC параллельно подала иски против нескольких структур, в том числе российского происхождения.
Несмотря на резонанс, CLS Global продолжает функционировать вне юрисдикции США, сохраняя значительную онлайн-аудиторию.
