По данным аналитиков MistTrack, компания Tether заморозила три криптокошелька, на которых в совокупности хранилось 870 000 USDT. Эти адреса были связаны с различными формами злоупотреблений — от мошенничества до подозрительной торговой активности.
Первый адрес применялся для взаимодействия с WhiteBIT и OKX. Второй, согласно MistTrack, участвовал в схемах фишинга и обмана, включая манипуляции с элементами романтической социальной инженерии. Третий адрес имел связь с Gate.io — одной из азиатских криптобирж.
Противодействие криминальному использованию стейблкоина — один из приоритетов Tether. Всего по данным Dune Analytics компания заморозила свыше 1,4 млрд USDT на 2192 адресах.
Инцидент дополняет серию целенаправленных действий Tether, в том числе резонансную блокировку средств биржи Garantex в марте, объёмом свыше 2,5 млрд рублей.
