В Республике Татарстан правоохранительные органы задержали десятку участников схемы по отмыванию доходов от онлайн-казино, замаскированной под криптовалютную торговлю.
С января 2024 года фигуранты дела обеспечивали процессинг пользовательских платежей в пользу игорных сервисов, используя чужие банковские карты. Далее средства переводились в криптовалюту и направлялись организаторам нелегального гэмблинга. Заработок подозреваемых составил около 4,3 млн рублей.
Чтобы уйти от ответственности, они выдавали свою деятельность за операционную поддержку криптосделок. Однако цифровые следы операций были восстановлены специалистами МВД. Изъяты: сотни сим-карт, карты банков, техника и документация.
Следствие квалифицировало действия по статьям 172 и 187 УК РФ. Пока один из организаторов арестован, а остальные остаются под домашним арестом.
Этот случай наглядно демонстрирует, как криптоинструменты используются в схемах отмывания, и как важно развитие механизмов AML в рамках цифровой экономики.
