Американский финансовый регулятор FinCEN предложил изолировать Huione Group и её дочерние компании от долларовой банковской системы, обвинив их в участии в преступных схемах. Считается, что с 2021 года через платформу было отмыто более $4 млрд, включая активы, украденные хакерами Lazarus из КНДР. Сама компания, по информации аналитиков Elliptic, продвигала собственный стейблкоин с целью обхода международных санкций.
Центральной точкой киберпреступной инфраструктуры стал маркетплейс Haowang, где предлагаются инструменты для мошенничества, поддельные документы и платежные сервисы в криптовалютах. Министерство финансов США утверждает, что подобные платформы подрывают стабильность мировой финансовой архитектуры, а их децентрализованные схемы взаимодействия позволяют злоумышленникам действовать безнаказанно.
Ожидается, что инициатива FinCEN поступит в Федеральный реестр, после чего начнётся этап общественного обсуждения. В случае одобрения, Huione будет полностью отключена от глобальной долларовой ликвидности, включая все операции через американские банки.
