Антикоррупционная комиссия Нигерии EFCC предъявила обвинения Ауду — предпринимателю и основателю Genting Nigeria Limited — в организации сложной мошеннической схемы, охватывающей почти 800 человек. Основная тактика — романтические манипуляции с последующим вовлечением жертв в фиктивные криптовалютные инвестиции.
Как сообщается, Ауду и его сообщники активно действовали не только в Нигерии, но и за ее пределами. Общая сумма идентифицированных средств, связанных с мошенническими действиями, составляет более $2,5 млн в USDT, распределенных между криптобиржами Binance и Bybit.
Задержание фигуранта произошло 10 декабря 2024 года в рамках операции Eagle Flush Operation. Сейчас он находится в следственном изоляторе, а слушания перенесены на начало июня 2025 года. Судебные власти отказываются отпускать обвиняемого под залог, поддерживая позицию прокуратуры, согласно которой действия Ауду наносят ущерб не только гражданам, но и репутации страны на международной арене.
В условиях, когда власти пытаются нормализовать криптоэкономику, подобные случаи становятся угрозой инвестиционной стабильности. Ранее в 2024 году компания Official Gredo была оштрафована за нелегальные криптоплатежи, а в 2025 году криптовалюты получили статус ценных бумаг, что предполагает ужесточение нормативного контроля.
